Основные понятия и термины 1

Основные задачи бизнес-разведки:

управление рисками бизнеса;
раннее выявление угроз, уязвимостей, возможностей и иных факторов влияния на успех бизнеса;
обеспечение конкурентных преимуществ за счет своевременного принятия нестандартных оптимальных управляющих решений;
проверка надежности партнеров, в том числе сбор и анализ информации о лицах (контрагентах), с которыми предполагается заключить гражданско-правовые отношения;
предвидение изменений на рынке;
проведение грамотной рекламной компании (зная минусы конкурентов);
предвидение действий конкурентов;
сбор опасной информации (например, компромата);
выявление новых или потенциальных конкурентов;
изучение успехов и неудач конкурентов;
установление обстоятельств недобросовестной конкуренции со стороны других компаний;
рассмотрение фактов неправомерного использования товарных (фирменных) знаков предприятия;
поиск и изучение компаний, предполагаемых к покупке;
изучение новых технологий, продукции и процессов;
предоставление руководству компании необходимой информации при проведении деловых переговоров;
мониторинг изменений в политической, законодательной и регулирующей областях, влияющих на бизнес;
изучение новых инструментов управления

Основные направления проведения бизнес-разведки компании:

стратегическое направление. Задачи стратегического направления по смыслу близки задачам стратегического планирования и маркетинга и сводятся к прояснению структуры и динамики того поля хозяйственно-экономической деятельности, на котором работает (или собирается работать) предприятие, с выявлением и анализом всех конкурентов и контрагентов на этом поле (выход на новые рынки, возможные слияния-поглощения с другими компаниями, изменение профиля деятельности компании, и т.д.);

оперативное направление. Задачи оперативного направления связаны с получением и анализом информации при взаимодействии с конкретной организацией или физическим лицом (проверка благонадежности и платежеспособности компании, подготовка к переговорам, составление профиля предприятия-конкурента, поиск специалистов и т.д.).

Предметом интереса стратегического направления бизнес-разведки чаще всего являются:

законодательство (та его часть, что регламентирует процессы и обстоятельства, связанные с деятельностью компании);
конкурентная среда (конкуренты, рынки и т.д.);
новые технологии и вопросы интеллектуальной и промышленной собственности;
ресурсы (при намерении предприятия расширить либо производственные, либо сбытовые возможности);
тенденции изменения всех перечисленных выше объектов.

Предметы интереса оперативного направления бизнес-разведки:

изучение конкретной компании (история создания, деятельность, руководство, собственники, возможности, угрозы, методы управления, кадровая политика и т.д.);
изучение конкретного человека (сильные и слабые стороны, возможности и т.д.);
изучение конкретной ситуации (подготовка к переговорам, к слиянию или разделению, к смене деятельности и т.д.).

Группы специалистов, работающие в области бизнес-разведки:

«чекисты» (25%)
знают оперативную работу(+);
дисциплинированы(+);
ответственны(+);
умеют работать с людьми(+);
способны принимать самостоятельные решения(+);
умеют анализировать с позиций корпоративной безопасности(+);
не знают экономику(-);
не умеют работать в условиях рынка(-);
консервативны(-);
не умеют работать с новыми информационными технологиями(-);
имеют эффект «красной корочки»(-);
могут не соблюдать этический кодекс(-);
«интеллигенты» люди из науки, журналистики, промышленности(25%)
знают экономику(+);
умеют работать в условиях рынка(+);
умеют работать с новыми информационными технологиями (+);
соблюдают этический кодекс(+);
не знают оперативной работы(-);
часто не дисциплинированы(-);
«студенты» (50%)
легко обучаемы(+);
хорошо работают с новыми информационными технологиями(+);
хорошо адаптируются к новой среде(+);
не дисциплинированы(-);
не способны самостоятельно принимать решения(-);
не знают оперативной работы(-);
ориентированы на быстрые деньги(-).

Основные этапы информационно-аналитической работы:

1 этап – постановка проблемы и определение целей.

2 этап – получение информации из всех возможных источников.

3 этап – оценка информации и перевод ее в сведения.

4 этап – анализ полученных сведений.

5 этап – подготовка выводов.

При проведении информационно-аналитической работы рекомендуется обратить внимание на следующее:

как правило в компании уже налажены внутренние информационные потоки между подразделениями, которые можно использовать, как каналы получения информации для проведения бизнес-разведки;
потребители услуг подразделения бизнес-разведки в компании (например, руководство компании) должны быть заинтересованы в представлении информационных услуг и аналитических материалов.

Некоторые информационные ресурсы, на которых можно получить информацию о бизнес-разведке:

spetsproverka.com – общество профессионалов конкурентной разведки;
rscip.ru – сайт российского общества профессионалов конкурентной разведки;
amulet.info.ru – Интернет журнал «Деловая разведка»;
it2b.ru – сайт компании технологии разведки для бизнеса;
ci-razvedka.ru – сайт, где собраны информационные материалы по вопросам Интернет-разведки;
razvedka-open.ru – сайт сообщества практиков конкурентной разведки.

Информационная работа службы безопасности

В информационной работе применяют термины «информация» и «сведения». Информация состоит из фактов. Это цифры, статистические материалы, разрозненные данные о людях и компаниях. Нельзя принимать правильные решения, основанные только на необработанной информации независимо от ее точности и полноты. Сведения — это подборка информационных фрагментов, которые отфильтрованы и проанализированы. Информация преобразована в сведения, на основе которых можно принимать обоснованные решения.

Классификация информации:

первичная информация – достоверные факты, полученные непосредственно из источников информации (выступление руководителя, официальное заявление государственных структур, подлинники документов, архивная информация и т.д.). Является наиболее точной;
вторичная информация – обработанная первичная информация (информация в газетах, журналах, аналитические материалы и т.д.). Характеризуется субъективным изложением первичной информации.

Информация оценивается с точки зрения:

важности (наличие связей с проблемой и способность информации внести вклад в решение проблемы);
точности (достоверности), которая проявляется в наличии подтверждения из иных источников, состыковывании с другой информацией, знании источника и его мотивов, авторитете или длительной работе с источником и т.д.;
актуальности;
полноты;
степени закрытости;
надежности источника;
ценности.

Виды оперативного представления информационных услуг на персональный компьютер:

push – технологии – оперативная доставка (рассылка) информации на персональный компьютер пользователя (без запроса) в соответствии с согласованным рубрикатором или по каким-либо критериям;
pull – технологии – оперативная доставка (рассылка) информации на персональный компьютер пользователя по запросу. В этом случае пользователь формирует запрос по интересующей его теме и получает необходимую информацию.

Сбор информации о потенциальных партнерах необходим для проверки юридического лица на предмет благонадежности, которая подразумевает выяснение способности и желания руководителей платить по долгам и подконтрольность их действий (зависимость от кого бы то ни было).

Информационное задание на проведение проверки юридического лица, как правило, включает в себя следующий сбор информации:

регистрационные данные (данные из ЕГРЮЛ, телефоны, дочерние компании, реестродержатель и т.д.);
учредители и акционеры (распределение акций, кто реально управляет и владеет компанией и т.д.);
история создания и развития, приватизация (кредитная история, участия в проектах, достижения и неудачи, юридическая чистота приватизации и т.д.) ;
направления деятельности (номенклатура, объемы и характеристика выпускаемой продукции, положение и роль в отрасли, регионе, состояние основных фондов, износ и работоспособность оборудования и т.д.);
наличие материальных и иных ценностей (наличие офиса, его состояние, оборудование, право на пользование помещениями, наличие активов, их ликвидность, нахождение в залоге, наличие складских помещений, их местоположение и правовой статус, взаимоотношения с арендодателем и т.д.;
деловая репутация (участие в судебных разбирательствах, претензии со стороны государственных, контролирующих, правоохранительных и иных органов, связи с криминалом, «имидж» в средствах массовой информации, данные по участникам арбитражных процессов, участие в благотворительных проектах, в общественных организациях, движениях, ассоциациях и т.д.);
руководство (лица, реально принимающие решения, лица, связанные с организованной преступностью или трудоустроенные на предприятия по их рекомендации, личные и деловые характеристики, психологические портреты, деловые связи и опыт, участие в качестве учредителей или акционеров в других коммерческих проектах , наличие параллельных финансовых интересов, кто имеет право действовать по доверенности, были ли утери паспортов в руководстве компании, нет ли дисквалифицированных лиц и т.д.);
отношения внутри предприятия (отношения и их обострения в команде управления, наличие группировок и семейных кланов, взаимоотношения между командой управления и трудовым коллективом, наличие в коллективе неформальных лидеров, степень их влияния на коллектив, другие факторы, свидетельствующие о внутренней напряженности на предприятии и т.д.);
система безопасности (наличие «крышевого» прикрытия, позиции в местных и федеральных органах власти и правоохранительных органах, собственная служба безопасности или аутсорсинг безопасности, методы решения конфликтных ситуаций и т.д.);
сведения о финансовом положении (финансовое положение, последний баланс, источники финансирования, номинальная и реальная себестоимость продукции, номинальная и реальная прибыль, взаимоотношения с банками, средний оборот по счетам, распределение прибыли, отношение с налоговыми органами, задолженность в бюджет, наличие задолженности своим контрагентам, факты неудачных инвестиционных проектов в других сферах деятельности, финансовые проблемы и т.д.);
тенденции дальнейшего развития (планы и т.д.);
партнеры (взаимоотношения, условия сотрудничества, задолженности компании своим партнерам и наоборот и т.д.);
конкуренты (конкуренты и враги, формы противоборства, характеризующие данные на лидеров противоборствующей стороны и т.д.).

Методы сбора информации

кабинетные легкодоступные методы (СМИ, Интернет, книги, CD-ROM и т.д.);
кабинетные труднодоступные методы (маркетинговые исследования, малотиражные сборники, внутрифирменные отчеты, документы на иностранных языках и т.д.);
полевые методы (опросы, интервью, посещение выставок, презентации, наблюдения и т.д.);
оперативные методы (использование «человеческого фактора»);
методы использования консалтинговых компаний, специализирующихся по сбору информации.

Работу по сбору информации о юридическом лице можно систематизировать следующим образом:

Получение информации (представление документов) от самого юридического лица:

учредительные документы (Устав);
регистрационные свидетельства;
лицензии или документы, подтверждающие участие в саморегулирующихся организациях;
документы, подтверждающие право нахождения по данному адресу (договор купли-продажи недвижимости либо договор аренды помещения с платежками об оплате);
годовой баланс;
справка об отсутствии ареста на имущество из Федеральной службы судебных приставов;
выписка из ЕГРЮЛ с указанием даты (не позднее месячного срока);
документы, подтверждающие полномочия соответствующих должностных лиц (в первую очередь гендиректора) с указанием сроков этих полномочий и максимальной суммы сделки, которую может заключать гендиректор;
приказ о назначении главного бухгалтера;
справка об участии организации в арбитражных процессах;
справка о соотношении суммы сделки балансовым активам (за подписью генерального директора и главного бухгалтера);
результаты аудиторских проверок или рейтинговых компаний;
информация о квалификации сотрудников (при необходимости);
сертификаты на поставляемые продукты (при необходимости);
справки о счетах в банках и их реквизиты;
справка об отсутствии задолженности по налогам;
документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств (страхование, банковская гарантия, залог и т.д.);
заполнение специальных анкет, вопросы в которых подобраны специальным образом.

Получение информации из регистрационных органов:

запрос в МРП (регистрационный орган по месту нахождения предприятия), либо в торгово-промышленную палату субъекта федерации;
запрос в налоговую инспекцию по месту постановки на учет;
запрос в фонды (социального страхования, пенсионный, медицинский) о постановке на учет.

Получение информации из СМИ:

изучение прессы за определенный промежуток времени на предмет упоминания данного предприятия, лиц, его возглавляющих, либо лиц, его учредивших.

Получение информации из иных источников:

получение информации о предприятии, его руководителях (работниках) и учредителях из баз данных МРП, ЕГТС, БТИ, ГИБДД;
получение информации из правоохранительных органов (по результатам заказных проверок);
получение информации из компаний, предоставляющих информационные услуги;
получение информации от детективных агентств;
получение информации по документам маркетинговых исследований;
получение информации из банка исследуемого предприятия.

Получение информации оперативными методами:

получение информации через работников компании;
получение информации через партнеров и контрагентов исследуемой компании;
получение информации через аренду площадей в исследуемой компании;
получение информации посредством технических средств;
получение дополнительной информации посредством наружного наблюдения (активность работы, автотранспорт, заполненность склада);
получение информации инициируя заинтересованность в заключении договора и вынесение предложения о пересылки договора выставлении счета (таким образом можно получить информацию о реальном названии компании, о форме договора, о названии лица, которое будет представлять интересы компании, о счете компании и т.д.);
посещение исследуемой организации под видом клиента с попыткой заключить договор (в данном случае можно получить формы договоров, реквизиты счета, истинное название организации, фамилии должностных лиц, посмотреть процедуры принятия решения в организации и т.д.);
проведение анкетирования сотрудников компании под видом маркетинговых исследований;
получение информации от людей, ранее работавших в этой компании;
получение информации в рамках инициированных судебных процессов. Если подать на организацию в суд (пусть и по вымышленным основаниям), то можно истребовать через суд важные документы и информацию. Это позволяет п. 2 ст. 57 ГПК РФ и п. 4 ст. 66 АПК РФ. Единственное, что необходимо в данном случае будет доказать, что данные документы не могут быть получены стороной по делу самостоятельно и что они необходимы для рассмотрения дела в суде;
получение информации через миноритарных акционеров или от их лица по доверенности. Например, обладая 1% акций компании акционер может требовать представить реестр акционеров.

Согласно п. 1 ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано обеспечить акционерам доступ к следующим документам:

договор о создании общества;
устав общества;
документ о государственной регистрации общества;
документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы общества;
положение о филиале или представительстве общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (при наличии 25 % акций);
протоколы общих собраний акционеров;
отчеты независимых оценщиков;
списки аффилированных лиц общества;
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы;
иные документы.

Способы получения официальной информации из информационных баз данных и реестров государственных организаций:

Получение информации из Единого государственного реестра юридических лиц (статистический регистр) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. В реестре содержится следующая информация о юридическом лице:

наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке);
организационно-правовая форма;
адрес (место нахождения);
способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

сведения об учредителях юридического лица:

для юридического лица (наименование учредителя, ОГРН или регистрационный номер - для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, дата регистрации, адрес, размер и доля вклада в уставный капитал);
для физического лица (фамилия, имя, отчество, ИНН (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес, размер и доля вклада в уставный капитал);
наименование и реквизиты документов, представленных при государственной регистрации юридического лица;
сведения о правопреемстве - для юридических лиц, созданных в результате реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в учредительные документы которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации (наименование юридического лица, ОГРН или регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года), дата регистрации, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо);
сведения о внесении изменений в учредительные документы (дата регистрации изменений, дата получения регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в учредительные документы);
сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);
размер уставного капитала;
сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ, ИНН);
сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности).

Правила ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений утверждены приказом Минфина России от 23.11.2011 г. № 158н., а Правила ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений утверждены приказом Минфина России от 23.11.2011 г. № 157н. Данный реестр ведет Федеральная налоговая служба.

Получение информации из Единого государственного реестра налогоплательщиков. В нем содержится огромный объем информации, но доступно из него немногое. Правила ведения и получение информации из этого реестра утверждены постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. № 110. Данный реестр ведет Федеральная налоговая служба.
Получение информации из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ними. Он содержит сведения об объекте недвижимости, вид зарегистрированного права на него, дата и номер государственной регистрации, а также ограничения (обременения) прав. Порядок предоставления информации содержится в Порядке предоставлении сведений, содержащихся в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ними, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 14.05.2010 № 180.

Данный реестр ведут территориальные подразделения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Получение информации из государственного земельного кадастра. Правила предоставления сведений государственного земельного кадастра утверждены постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. № 918. Данный реестр ведут территориальные подразделения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Получение информации из реестров лицензий, которые, согласно ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ведут лицензирующие органы.

Получение информации из единого федерального реестра сведений о банкротстве fedresurs.ru

Получение информации из реестров печатей организаций. Например, в Москве такой реестр ведет и предоставляет информацию из него ГУП г. Москвы «Московский реестр» gupmosreestr.ru

Получение информации с официальных сайтов государственных органов.

Сайт Федеральной налоговой службы nalog.ru

информация о задолженности по имущественному, транспортному, земельному налогам, налогу на доходы физических лиц;
база ИНН физических лиц;
выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
сведения о юридических лицах, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ;
сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале "Вестник государственной регистрации" о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации;
сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ;
юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица;
адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами.

Сайт Федеральной службы судебных приставов fssprus.ru

арестованное имущество должников, переданных на реализацию;
реестр должников – организаций и индивидуальных предпринимателей;
реестр физических лиц, объявленных в розыск в рамках исполнительных производств;
информация о лицах, находящихся в розыске по подозрению в совершении преступлений;
сведения о розыске в рамках исполнительных производств автотранспортных средств должников.

Сайт Федеральной антимонопольной службы fas.gov.ru

реестр недобросовестных поставщиков по государственным заказам

Сайт Федеральной службы по финансовым рынкам fcsm.ru

общие сведения об эмитентах и структуре уставного капитала;

Сайт Высшего арбитражного суда arbitr.ru

электронный страж (отслеживание регистрации дел по конкретным участникам или по конкретному делу);
банк решений арбитражных судов;
календарь судебных заседаний.

Сайт Федеральной миграционной службы fms.gov.ru

проверка действительности паспорта гражданина РФ;
проверка действительности разрешений на работу и патентов иностранных граждан и лиц без гражданства;
проверка приглашения иностранного гражданина.

Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии portal.rosreestr.ru

справочная информация по объектам недвижимости;
предоставление сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости

Сайт Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики gmcgks.ru

предоставление статистической информации (состав показателей годового бухгалтерского баланса, информация об основных средствах, запасах и затратах, денежных средствах, капитале и резервах, финансовых результатах деятельности, движении денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности и др.);
данные по бухгалтерской отчетности организаций

Сайт Центробанка cbr.ru

ликвидируемые и ликвидированные юридические лица;
юридические лица, связь с которыми по указанному адресу (месту нахождения), внесенному а ЕГРЮЛ отсутствует
сведения об адресах Web-сайтов кредитных организаций;
кредитные организации, зарегистрированные в S.W.I.F.T.;
сведения о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков
информация об отзыве лицензий у кредитных организаций

Некоторые организации, предоставляющие информационные услуги по предоставлению официальной информации из государственных органов

интернет-проект «Прима-информ» - прямой доступ к официальным базам Росстата, ФАС, ФНС и иных ведомств (prima-inform.ru)
компания «СтатСервис (gnivc.ru) - официальный распространитель информационных услуг «Налоговая справка» от ФГУП ГНИВЦ ФНС России.
журнал «Вестник государственной регистрации» vestnik-gosreg.ru
выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
информационная база по принятым регистрирующими органами решений о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ.
издательский дом «Коммерсантъ» kommersant.ru
информация о процедурах банкротства.
национальная ассоциация участников фондового рынка skrin.ru
система комплексного раскрытия информации и новостей (СКРИН) – информация по организациям, аффилированным лицам и учредителям, годовая бухгалтерская отчетность, сравнение показателей эмитентов, информация по индивидуальным предпринимателям
компания «Коммерсант-картотека» kartoteka.ru (ранее называлась Валаам-инфо)
выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
поиск по юридическому лицу как учредителю и поиск по физическому лицу, как учредителю;
электронный мониторинг изменений информации в реестрах;
годовая бухгалтерская отчетность юридических лиц;
сведения о несостоятельности (банкротстве);
анализ финансовой деятельности юридического лица;
подготовка бизнес справок.
консалтинговая компания «Бизнес Лайтхаус» blh.ru
выписка из ИГРЮЛ и ЕГРИП;
бухгалтерские балансы предприятий РФ;
составление бизнес справки на юридическое лицо;
получение кодов статистики.
справочная служба юридических лиц egrul.ru
выписка из ЕГРЮЛ на юридическое лицо (по ОГРН или ИНН);
бухгалтерская отчетность предприятий;
выписка на физическое лицо из базы ЕГРЮЛ, ЕГРИП (по ФИО, ИНН, ОГРНИП);
проверка паспорта физического лица.
«Интерфакс» interfax.ru Эта организация представляет системы:
информационно–аналитическая база «СПАРК» («Система профессионального анализа рынков и компаний») интегрирует в себе, помимо ЕГРЮЛ и ЕГРИП, целый ряд баз других организаций плюс массив новостей компаний с 1992 года;
система раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг e-disclosure.ru;
система комплексного анализа новостей СКАН scan-interfax.ru информационный продукт для поиска, отбора и анализа новостной информации;
общероссийский информационный справочник ГДЕ24 gde24.ru. Справочные данные по предприятиям и организациям России;
портал приватизации privatize.ru.

Информационные массивы СПАРКА содержат информацию о компаниях по России, Украине, Казахстану (с возможностью заказать информацию о зарубежных компаниях):

реквизиты компании, сведения о регистрации, лицензии;
состав руководства, структура компании, совладельцы, дочерние организации, филиальная сеть;
аффилированность между физическими и юридическими лицами;
сообщения вестника государственной регистрации: создание, ликвидация и реорганизация юридических лиц, изменение уставного капитала, покупка долей в других компаниях, иные сведения;
бухгалтерская отчетность компаний и статистика, адаптированная для фундаментального анализа, финансовые и расчетные коэффициенты, в том числе отраслевые, сведения об аудиторских проверках;
финансовая отчетность банков и страховых компаний;
скоринговые оценки, в том числе кредитных рисков и благонадежности компании;
определение благонадежности компании с позиции вычисления фирм-однодневок (индекс должной осмотрительности);
описание деятельности компании, планов ее развития, существенные события, анонсы корпоративных событий, сведения об обязательствах компании;
информация об участии в государственных тендерах;
ценные бумаги, календарь событий по акциям и облигациям, котировки, сведения о регистраторе;
рекомендации аналитиков, обзоры и комментарии;
база данных по банкротствам и решения арбитражных судов;
анализ доменного имени компании;
сообщения СМИ, различная публичная информация;
патенты на товарные знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
индекс платежной дисциплины (компании добровольно обмениваются данными ежемесячно, вовремя ли их контрагенты оплачивают текущие счета).
правоохранительный портал РФ 112.ru
база данных по частным охранным организациям;
база данных по недействительным паспортам;
определение участкового полицейского по интересующей территории;
адреса и координаты ближайших органов правопорядка.
торгово-промышленная палата РФ tpprf.ru - реестр надежных партнеров,
московская торгово-промышленная палата mostpp.ru - реестр надежных предприятий Москвы,
поиск компании по почтовому индексу в информационной системе Право и финансы (ispf.ru),
поиск патентной информации по всему миру, в том числе в России (ru.espacenet.com),
поиск земельного участка по кадастровой карте (maps.rosreestr.ru),
отслеживание перемещения вагонов по территории СНГ (zerno.zol.ru и gdevagon.ru),

Московский центр экономической безопасности (businessinfo.ru):

информационные базы по организациям РФ;
идентификационная информация по организациям г. Москвы (включая выписки из ЕГРЮЛ и информация о численности предприятий г. Москвы);
техническая характеристика жилых и нежилых помещений г. Москвы;
проверка ИНН по физическим и юридическим лицам, страховых свидетельств пенсионного фонда, корреспондентских счетов банков России, расчетных счетов юридических лиц РФ.
информационный портал по поиску информации о госорганизациях и юридических лиц на Украине и Белоруссии (ekb-security.ru),
информационный портал по проверке выданных российским предприятиям лицензий (ekb-security.ru),
информационный портал по доступу к базам данных юридических лиц в некоторых иностранных государствах (ekb-security.ru),
информационный портал по доступу к базам данных неплатежеспособных компаний и физическим лицам за рубежом (ekb-security.ru),
Мосгоруслуга mgr.ru - получение информации из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о правах на недвижимое имущество и сделках с ним,
информационные порталы, предоставляющие снимки со спутников (google.ru),
компания Б.К. и партнеры (bkip.ru) - проверка банковских реквизитов (справочник БИКов и сервис проверки платежных реквизитов), а также проверка ИНН, ОГРН и ОГРНИП,
компания Аудит - ИТ (audit-it.ru) – проверка и восстановление банковских счетов.

Отзывы о статье: 0 (читать все отзывы о статье, добавить отзыв о статье)

Добавить отзыв

Дата: 12.10.2020

Дополнительная информация по ссылке: https://bt-seminar.ru/biznes-razvedka/

Поделись с друзьями